La norma richiamata stabilisce, infine, che l’autorità che riceve la querela provvede all’attestazione della info e del luogo della presentazione, all’identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero. Le vittime sono, Gianluca Barbanti,

Perché il delitto in esame sia configurabile è necessario che sussista un reato presupposto, che non deve avere advert oggetto obbligatoriamente la creazione di capitali illeciti, ben potendo consistere in qualunque delitto non colposo, compreso lo stesso riciclaggio (c.d. riciclaggio indiretto)